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渠县农行成功堵截一起银行卡异常开户事件

作者: 来源:本站原创 发布时间:2022年06月21日 点击数:

  近日,农行渠县支行有庆分理处开门营业不久,一位50岁左右的男子径直来到柜台,要求开立1张I类银行卡账户。

  柜面经理一边示意客户入坐,一边按照开户流程询问从事职业、开户用途、是否为本人意愿办理等基本信息。结合询问情况,柜面经理提示男子可先行开立Ⅱ类账户用于日常结算,后续可根据需要再升级为I类账户,男子听后急忙说道:“那不行,有人要给我打钱呢!”。在进一步交流过程中,经办人员发现男子神情有些慌张,闪烁其词,说的话也前后矛盾。客户的异常行为引起了网点的高度警觉,种种迹象表明,客户开卡似乎另有隐情。大堂经理和柜面经理两人开始向其普及反诈知识,告知新开卡需签署开户承诺书,如出租出借银行卡将承担违法责任。客户心里有些后怕,便道出了事情的原委。

  原来男子在好友的推荐下正参与一个叫“中国梦平台”的投资活动,这个平台声称主要为国家培养致富带头人,为有梦想的创业者圆梦,只要投资者开立账户便会免费为其提供一笔资金支持。男子盘算着反正不需要任何手续,仅仅是开张卡就可以收到一笔圆梦基金,心里想到不要白不要,抱着试一试的心态,马不停蹄来到就近农行网点准备开户。了解了事情的来龙去脉后,工作人员初步判断这就是一起诈骗事件,客户可能遇到了网络投资陷阱,遂及时中止了其办卡需求,并通过身边一个个鲜活的案例警醒客户“天上不会掉馅饼,贪心贪财掉陷阱”。客户如梦初醒,明白自己是陷入了骗局,主动放弃办卡,并对农行工作人员表示了由衷的感谢。

  此次堵截事件仅仅是该行筑牢防范电信诈骗“最后一道防线”中的一个缩影。据悉,2022年以来,该行已堵截电信诈骗案件15起,避免客户90余万元资金受损,以实际行动守护好老百姓的“钱袋子”。

图为农行工作人员正在开展反电诈等金融知识宣传


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